Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

Quali sono i Presidi di gestione del rischio AML – CTF che devo adottare nel mio Studio? Come e quando devo svolgere l’Adeguata Verifica della Clientela? Chi è il Titolare Effettivo? Come posso effettuare la Profilazione del Rischio? Quando devo astenermi dall’accettazione o prosecuzione dell’Incarico? Come devo assolvere l’obbligo di conservazione?

Aspetti e Casi Pratici
§  Deleghe e responsabilità
§  Attività di identificazione e adeguata verifica del cliente
§  Scheda Verifica Rafforzata e controllo costante
§  Strumenti operativi a supporto della “Profilazione del Rischio”
§  Utilizzo del Nuovo Registro dei Titolari Effettivi

Come e quando devo effettuare una Segnalazione di Operazione Sospetta? Sarò tutelato?

Aspetti e Casi Pratici
§  Compiti e responsabilità
§  Strumenti operativi di supporto per la valutazione di una potenziale SOS

§   

Cosa devo fare in caso di controlli? Quali sono le sanzioni a cui posso andare incontro?

Formazione e Supporto

Tiziana Ballarini, Avvocato, Patrocinante in Cassazione, Componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Presidente AssoAML

Federico Moca*, Capo Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento del Comando Generale della Guardia di Finanza

* L’intervento sarà svolto a titolo esclusivamente personale e non impegnerà in alcun modo la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno n. 40 iscrizioni